Forensic : litiges et investigations

Secteur informatique – Revue du dispositif anti-fraude

Revue du programme anti-fraude de notre client afin d'évaluer son degré de maturité. Nous avons effectué des entretiens avec les collaborateurs clés identifiés, puis analysé la documentation disponible en relation avec les risques de fraude existants tels que les procédures, la mise en œuvre des contrôles associés, le programme de sensibilisation des collaborateurs, etc. Nos travaux ont mené à l’identification d’axes d’amélioration adaptés et proportionnés.

Secteur minier – Audit de détection du risque de fraude

Mise en œuvre d'audits de détection du risque de fraude, menés dans 5 pays et axés sur les processus des ventes, des achats, de la trésorerie et de la paie. Les travaux effectués dans le cadre de ces audits ont mis en lumière plusieurs points d’attentions pour lesquels des investigations complémentaires ont été nécessaires. Nous avons également communiqué à notre client des recommandations lui permettant d'atténuer ses risques et de protéger ses activités.

Secteur pharmaceutique – Investigation de fraude fiscale

Réalisation d’une investigation ayant pour objectif de confirmer ou non des allégations relatives à l’implication d'un dirigeant concernant une potentielle fraude fiscale, suite à une perquisition judiciaire intervenue à son domicile et dans les locaux de l'entreprise.

Secteur de communication – Traitement des remontées d’alertes

Gestion des enquêtes d’un de nos clients suite à des signalements sur sa ligne d'alerte. Ce partenariat a donné lieu à de nombreux projets dont des enquêtes internationales, menées par des équipes communes PwC françaises et étrangères, sur des thématiques variées : détournement d’actifs, corruption, fraude aux achats, fraude RH, etc. Pour l’ensemble de ces missions, notre client a été en mesure d’utiliser nos rapports afin de prendre des mesures internes et juridiques, mais aussi afin de rapporter les faits à son instance dirigeante.

Secteur du transport – Analyse de l’exposition aux risques de corruption

Assistance d’une société québécoise dans le cadre d’une transaction portant sur un projet d’acquisition d’une société-cible, à travers l’analyse critique de son programme de conformité et de son exposition au risque de corruption.

Nous avons, lors de la dernière phase de la mission, rédigé un rapport détaillé et documenté incluant nos analyses et conclusions relatives à l’exposition au risque de corruption de la Cible ainsi qu’à la maturité de son programme anti-conformité.

Secteur agroalimentaire - Evaluation de préjudice

Litige opposant un groupe chinois spécialisé dans l'industrie laitière et des producteurs français relatif à des problèmes de qualité des produits, ayant conduit à la rupture des relations contractuelles.

Dans ce contexte, nous avons été mandatés pour faire une évaluation du préjudice des filiales française et chinoise du groupe, lequel a été chiffré au total à environ 100M €.